Archivo de la etiqueta: blanqueo de capitales

  1. Jurisprudencia: Delito de blanqueo de capitales. Blanqueo por imprudencia grave.

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    enero 25, 2013 por rubenherrerogimenez

    Recurso: Casación nº 366/2011 Ponente: Sr. Colmenero Menéndez de Luarca Sentencia: nº 1137/2011 de fecha 02/11/2011 <<3. En el caso, …
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  2. Jurisprudencia: Prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales.

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    enero 24, 2013 por rubenherrerogimenez

    Recurso: Casación nº 2467/2010 Ponente: Sr. Martínez Arrieta Sentencia: nº 1283/2011 de fecha 29/11/2011 <<Desde la perspectiva probatoria, que en …
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  3. Jurisprudencia:Derecho Penal y nuevas tecnologías.Phishing e interpretación jurisprudencial. ¿Concurso aparente de normas penales?..

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    enero 2, 2013 por rubenherrerogimenez

    A continuación presentamos una sentencia[1] actual e interesante por diferentes motivos. Se explica la definición de: phishing; se muestra la …
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  4. Legislación: Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude

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    noviembre 17, 2012 por rubenherrerogimenez

    Presentamos a continuación la promulgación de la reciente Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria …
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